会员动态首页 > 会员动态

交银康联洛阳中支反洗钱培训及宣传活动

更新时间：2018-08-09 10:10:31点击次数：1580次

为有效推动《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的顺利实施，切实履行反洗钱义务，提高保险业洗钱风险防控能力，引导社会公众增强反洗钱意识，交银康联洛阳中支开展了以“贯彻落实《3号令》，维护金融秩序”的反洗钱知识培训及宣传活动。

10月10日，交银康联洛阳中支组织全员学习了反洗钱知识及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。通过洗钱活动在金融行业的表现特点和形式及实际案例的分析，让大家充分了解并在工作中可以辨别常见的洗钱行为，将反洗钱工作做成常态化。培训结束后，全员通关考试，进一步强化了学习效果。

10月12日，为了充分调动社会公众参与防范打击洗钱行为的热情，切实达到宣传的效果，交银康联洛阳中支组织义务宣传队走进宝龙城市广场，发放宣传折页，为公众讲解洗钱犯罪及危害，介绍网络诈骗洗钱、非法集资等相关犯罪的基本手法和特点，并进行了风险提示，讲解了应对措施，收到了良好的效果。

通过开展反洗钱学习、宣传系列活动，洛阳中支员工的反洗钱风险防范责任意识得以强化，同时引导民众增强法律意识、风险意识和识别能力，形成了防范处置洗钱行为的工作合力，也使交银康联洛阳中支更加认识到作为金融机构的责任与义务。